Dieci stranieri arrestati con 735 milioni di dollari in contanti e beni sequestrati a Singapore

Dieci cittadini stranieri sono stati arrestati a Singapore con l'accusa di aver commesso reati quali falsificazione e riciclaggio di denaro dopo che circa 1 miliardo di dollari di Singapore (735 milioni di dollari) sono stati sequestrati in contanti e beni durante raid in tutto il paese.

Altre otto persone sono ricercate dalla polizia, ha affermato mercoledì in una nota la polizia di Singapore.

Martedì più di 400 agenti hanno condotto raid simultanei in più località.

Secondo la polizia sono stati sequestrati due lingotti d'oro, più di 23 milioni di dollari di Singapore (17 milioni di dollari) in contanti, più di 250 borse e orologi di lusso, più di 270 articoli di gioielleria, più di 120 dispositivi elettronici e 11 documenti relativi ad asset virtuali.

Le forze dell'ordine hanno affermato di aver congelato più di 35 conti bancari con un saldo totale stimato di oltre 110 milioni di dollari di Singapore (81 milioni di dollari) per le sue indagini e per evitare che vengano spesi sospetti proventi criminali.

Nel mirino sono state prese di mira anche 94 proprietà e 50 veicoli, per un valore totale stimato di oltre 815 milioni di dollari di Singapore (599 milioni di dollari), ha aggiunto la polizia.

Dieci persone, di età compresa tra 31 e 44 anni, sono state arrestate.

Uno dei sospettati, un cittadino cipriota di 40 anni, sarebbe saltato dal balcone del secondo piano della sua residenza quando la polizia gli ha ordinato di aprire la porta. È stato trovato dalla polizia nascosto in un canale di scolo ed è stato arrestato, secondo la dichiarazione della polizia.

Se giudicati colpevoli, gli individui accusati di riciclaggio di denaro rischiano fino a 10 anni di carcere e/o una multa fino a centinaia di migliaia di dollari. La contraffazione a scopo di frode comporta una pena detentiva simile e potrebbe comportare una multa.

David Chew, direttore del Dipartimento Affari Commerciali della Polizia di Singapore, ha dichiarato: “Assumiamo la posizione più seria contro i criminali che riciclano i loro proventi criminali attraverso il nostro sistema finanziario. Continueremo a collaborare con le forze dell’ordine e le unità di informazione finanziaria per individuare, scoraggiare e impedire che Singapore ospiti tali elementi criminali”.

Il Dipartimento per gli affari commerciali è stato allertato della possibile attività illecita dall'intelligence derivante dalle segnalazioni di transazioni sospette presentate da istituti finanziari di Singapore, secondo una dichiarazione dell'Autorità monetaria di Singapore (MAS) mercoledì.

Ho Hern Shin, vicedirettore generale (supervisione finanziaria) del MAS, ha affermato nella dichiarazione che questo caso “ha evidenziato che, in quanto centro finanziario globale, Singapore rimane vulnerabile” al riciclaggio di denaro transazionale o al finanziamento del terrorismo.

Ha aggiunto che l’autorità e le istituzioni finanziarie “devono continuare a lavorare insieme per rafforzare le nostre difese contro questi rischi”.

Singapore, nota per il suo basso tasso di criminalità, è stata classificata come il paese più sicuro al mondo nel 2018 nel Global Law and Order Report dei ricercatori statunitensi Gallup.

Nel 2021, secondo la piattaforma di analisi dei dati Statista, a Singapore sono stati commessi 847 crimini ogni 100.000 persone: un record in 10 anni e un aumento significativo rispetto ai 656 del 2020. La criminalità violenta nel paese è rara e l'aumento è attribuito a l’aumento dei casi di criminalità commerciale.