Distretto del New Jersey

TRENTON, NJ – Due persone hanno ammesso oggi di aver cospirato con un truffatore condannato due volte per frodare investitori per oltre 35 milioni di dollari, ha annunciato il procuratore statunitense Philip R. Sellinger.

Christopher Anderson, 47 anni, di Flemington, New Jersey, e Richard Curry, 36 anni, di Northumberland, Pennsylvania, si sono dichiarati colpevoli davanti al giudice distrettuale americano Michael A. Shipp nella corte federale di Trenton per informazioni che li accusavano di cospirazione per commettere frodi finanziarie . Anderson e Curry hanno ammesso di aver cospirato con altri, tra cui Eliyahu "Eli" Weinstein, la cui pena detentiva federale a 24 anni è stata commutata dopo essere stato condannato due volte per aver frodato gli investitori per un totale di 230 milioni di dollari.

“Questi due imputati hanno ammesso di aver complottato con Eli Weinstein e altri per derubare gli investitori per milioni di dollari. Hanno ammesso che questo schema utilizzava identità fasulle e false promesse di accesso ad accordi riguardanti scarse forniture mediche, latte artificiale e kit di pronto soccorso presumibilmente destinati all’Ucraina in tempo di guerra per frodare le sue vittime. Ora dovranno affrontare la giustizia per i loro crimini e noi continueremo a perseguire gli altri presunti cospiratori”.

"Anderson e Curry ammettono di aver preso parte a un piano che ha creato perdite per milioni di dollari per le vittime", ha detto James E. Dennehy, agente speciale responsabile dell'FBI a Newark. “Anche se non è facilmente comprensibile, truffe come questa hanno un impatto molto reale sulla vita delle persone. Chiediamo a chiunque creda di essere una vittima o sia a conoscenza di un investimento che non supera il test dell'olfatto, di contattarci all'FBI di Newark. Faremo tutto il possibile per ritenere responsabili questi truffatori e proteggere la prossima potenziale vittima”.

Secondo i documenti depositati in questo caso e le dichiarazioni rese in tribunale:

Weinstein, Aryeh "Ari" Bromberg, Joel Wittels, Shlomo Erez e Alaa Hattab erano stati precedentemente accusati di cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per ostacolare la giustizia sulla base di accuse derivanti dallo stesso schema in cui Anderson e Curry si sono dichiarati colpevoli oggi. Tale denuncia resta pendente.

Anderson e Curry hanno ammesso, tra le altre cose, di aver cospirato tra loro, Weinstein, Bromberg, Wittels, Hattab ed Erez per rendere dichiarazioni e omissioni materialmente false e fuorvianti agli investitori e ai potenziali investitori. Queste dichiarazioni includevano l'occultamento attivo dell'identità di Weinstein, la storia di frodi e il ruolo in presunti investimenti, nonché la falsa affermazione che i fondi degli investitori sarebbero stati utilizzati per investire in affari lucrosi.

Weinstein è stato condannato due volte dalla corte federale del New Jersey per aver frodato gli investitori. Il suo primo caso riguardava uno schema Ponzi immobiliare, mentre il secondo caso derivava da un'ulteriore frode commessa da Weinstein durante il rilascio anticipato del processo. Per questi crimini, che hanno comportato perdite complessive per gli investitori di circa 230 milioni di dollari, Weinstein è stato condannato a scontare 24 anni di carcere, seguiti da tre anni di rilascio controllato. Il 19 gennaio 2021, dopo che Weinstein aveva scontato meno di otto anni di prigione, l'allora presidente degli Stati Uniti ha commutato la pena di Weinstein in tempo scontato, lasciando intatto il resto della sua pena.

L'associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi finanziarie comporta una pena massima di 20 anni di carcere e una multa di 5 milioni di dollari. La sentenza per Anderson è prevista per il 16 gennaio 2024, mentre per Curry il 18 gennaio 2024.

Il procuratore statunitense Sellinger ha attribuito agli agenti speciali dell'FBI, sotto la direzione dell'agente speciale incaricato Dennehy, l'indagine che ha portato alle accuse in questo caso. Ha inoltre espresso apprezzamento per la Securities and Exchange Commission, sotto la direzione di Antonia Apps, direttrice dell'ufficio regionale di New York della SEC.

Il governo è rappresentato dagli assistenti procuratori statunitensi Jonathan Fayer ed Emma Spiro dell'Unità per i crimini economici di Newark.

Le accuse e le accuse contro Weinstein, Bromberg, Wittels, Erez e Hattab sono semplicemente accuse e gli imputati sono presunti innocenti a meno che e fino a prova contraria.